上海申华控股股份有限公司
            关于投资湖南洪江柳园小区地块的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1、 投资标的名称:湖南洪江市黔城镇柳园小区 2013-11-2(宗地编号)地块
2、 竞买成交金额:4588 万元

    一、   投资项目概述
   1、公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司(简称“申德实业”)拟参与竞拍湖南省洪江市黔城镇柳园小区 2013-11-2(宗地编号)地块。该地块占地面积 67685.42平方米,为商住两用地块。预计该幅地块价格在人民币 4600 万元左右。同时,董事会同意授权公司管理层具体实施与土地竞拍相关的工作,包括但不限于签订土地出让合同、支付土地出让金等具体工作。最终,申德实业以 4588 万元人民币竞得上述地块。
   2、公司第九届董事会第十七次临时会议于 2014 年 1 月 9 日以通讯方式召开,会议应出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持,审议并全票通过了上述议案。
   3、根据《上市规则》及《公司章程》,以上对外投资不需经股东大会批准。

    二、投资主体基本情况
    企业名称:湖南申德实业发展有限公司
    企业类型:有限责任公司
    企业住所:湖南省洪江市黔城镇谭城路(消防大队三楼)
    注册资本:人民币 1 亿元
    法定代表人:汤琪
    经营范围:旅游接待、服务;旅游商品开发、销售;旅游运输、旅游资源开发;组织举办与旅游相关的学术、贸易活动;酒店投资开发;房地产开发、信息咨询;房屋销售、租赁、物业管理;五金、交电、建材(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品);园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产、经营;文化艺术交流、策划、咨询、会务接待。
    股权结构:本公司出资人民币 5500 万元,持股 55%,重庆坤德投资有限公司出资

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人民币 4500 万元,持股 45%。
    财务情况:截至 2013 年 9 月末,湖南申德单体未经审计的资产总额为 30,419.53万元,净资产为 14,296.24 万元,营业收入为 0 元,净利润为 3,799 万元。

    三、   投资标的基本情况
    湖南省洪江市黔城镇柳园小区 2013-11-2(宗地编号)地块,比邻相思湖,地处城市中心,被洪江市主干道镡城路、次干道滨江路、禾花路、玉壶路所围绕,周边环境优美,交通便利。这幅地块占地面积 67685.42 平方米,为商住两用地块,容积率<=2.5。

    四、   投资的目的及对公司的影响
   本次公司竞得湖南洪江该幅地块,主要是为了参与湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发,在推动洪江地区经济发展的同时,也为公司创造良好的经济效益。

    五、   备查文件:第九届董事会第十七次临时会议决议。

    特此公告。
                                              上海申华控股股份有限公司董事会
                                                             2014 年 1 月 11 日